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善联群:2016年度孤立董事述职报告(唐予华)

发布时间:2019-06-12 17:05 作者:locoy 来源:原创 点击: 字号:

  原题目:善联群:2016年度孤立董事述职报告(唐予华)

  善联群信息技术股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告(唐予华) 即席股东方和股东方代表: 己己己干为善联群信息技术股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会的 孤立董事,在2016年度严峻依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司确立独 立董事制度的指点意见》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》、《关 于增强大社会帮群股股东方权利维养护的若干规则》、《公司章程》、《孤立董事工干制度》 等相干法度、法规、规章的规则和要寻求,老实、勤政勉、孤立地实行孤立董事的职 责,详细行使公司所予以的权利,即时了松公司的消费经纪信息,片面关怀公司 的展开情景,主动列席公司2016年召开的相干会,详细审议董事会各项议案, 对公司严重事项发表发出产了孤立客不清雅的意见,充分发挥动孤立董事的孤立性和专业性干 用,实在维养护公司所拥有和所拥有股东方更是中小股东方的合法利更加。即兴就己己己2016年 度实行天职情景报告如次: 壹、2016 年度列席会情景 2016 年度,本着勤政勉尽责的姿势,己己己限期参加以公司召开的董事会和列席股 东方父亲会,不存放在列席董事会会的情景,没拥有拥有就续两次不亲己列席董事会会的 境地。在会上,己己己详细审阅会材料,与经纪办层僵持充分沟畅通,主动参 与各议案的讨论并提出产靠边建议,为董事会和股东方父亲会的正确决策发挥动了主动的 干用。 2016 年度,公司共召开董事会会 17 次,股东方父亲会 6 次,己己己亲己列席董事 会会 17 次,列席股东方父亲会 6 次。本着勤政勉政虚和诚信担负的绳墨,己己己对公司 董事会各项议案及其他事项在详细审阅的基础上均体即兴同意,无提出产异议、顶持 和丢权的境地。 二、发表发出产孤立意见情景 2016 年度,在己己己担负公司孤立董事时间,就以下事项发表发出产了赞同的孤立意 见: 1、2016年2月2日,在第叁届董事会第九次会上,对公司拟对外面投资设置合 资公司暨相干买进卖事项发表发出产了孤立意见。 2、2016年4月13日,在第叁届董事会第什壹次会上,对公司关于2015年度 控股股东方及其他相干方占用上市公司资产情景、关于2015年度公司对外面担保情景、 关于公司2015年度相干买进卖事项、关于2015年度募集儿子资产寄存放与运用、关于公司 2015年度盈利分派预案、关于2015年度外面部把持己我评价报告、关于公司续聘2016 年度审计机构、关于2015年度参加以公司经纪的董事、初级办人员考勤政结实等事 项发表发出产了孤立意见。 3、2016 年 4 月 26 日,在第叁届董事会第什叁次会上,对关于公司适宜匪 地下发行股票环境、关于公司本次匪地下发行股票方案及预案、关于公司本次匪 地下发行股票触及相干买进卖事项、关于公司第壹期职工持股方案等事项发表发出产了独 立意见。 4、2016 年 7 月 8 日,在第叁届董事会第什四次会上,对关于聘用公司初级 办人员、关于补养选黄文灿先生为公司第叁届董事会董事、关于公司向兴业银行 股份拥有限公司厦门分行央寻求 10,000 万元人民币概括任命信额度并供顶押担保、关 于拟对外面投资设置善联群父亲数据科技拥有限公司暨相干买进卖事项、关于拟对外面投资 设置善联群顶付效力动拥有限公司暨相干买进卖事项、关于拟对外面投资设置善联群民生 效力动科技拥有限公司暨相干买进卖事项发表发出产了孤立意见。 5、2016 年 7 月 14 日,在第叁届董事会第什五次会上,对关于拟对外面投资 设置善联群云融科技拥有限公司暨相干买进卖事项、关于拟对外面投资设置善联群壹联 技术拥有限公司暨相干买进卖事项、关于拟对外面投资设置善联群展畅通科技拥有限公司暨 相干买进卖的事项发表发出产了孤立意见。 6、2016 年 8 月 1 日,在第叁届董事会第什六次会上,对关于聘用黄文灿先 生为公司日政副尽经纪同时避免去其副尽经纪职政发表发出产了孤立意见。 7、2016 年 8 月 18 日,在第叁届董事会第什七次会上,对关于 2016 年上半 年度控股股东方及其他相干方占用公司资产情景、关于 2016 年上半年度公司对外面担 保情景等事项发表发出产了孤立意见。 8、2016 年 9 月 2 日,在第叁届董事会第什八次会上,对关于增选公司第叁 届董事会董事事项发表发出产了孤立意见。 9、2016 年 9 月 27 日,在第叁届董事会第什九次会上,对关于公司本次匪 地下发行股票触及相干买进卖事项、关于公司第壹期职工持股方案修订事项、关于 推选公司第叁届董事会副董事长等事项发表发出产了孤立意见。 10、2016 年 10 月 12 日,在第叁届董事会第二什次会上,对关于公司向国 家开辟银行厦门分行央寻求概括任命信额度并供担保事项发表发出产了孤立意见。 11、2016 年 10 月 24 日,在第叁届董事会第二什二次会上,对关于公司全 资儿分店让参股公司股权事项发表发出产了孤立意见。 12、2016 年 12 月 18 日,在第叁届董事会第二什四次会上,对关于公司终 止 2016 年度匪地下发行股票事项、向中国证监会央寻求撤回公司匪地下发行股票申 请文件,并与匪地下发行股票认购对象区别签名《附环境违反灵的股份认购协议之 终止协议》事项、终止善联群信息技术股份拥有限公司第壹期职工持股方案事项发 表了孤立意见。 13、2016 年 12 月 26 日,在第叁届董事会第二什五次会上,对关于公司新 增商保理事情相干会计师估计事项、关于公司新增融资出赁事情相干会计师政策和 会计师估计事项、关于公司变质账核销事项发表发出产了孤立意见。 叁、在公司各专业委员会中履职情景 己己己干为第叁届审计委员会主任委员,详细掌管审计委员会的日日工干,定 期了松公司外面部审计情景,并即时与公司提交流动,收听取办层对公司经纪情景的汇 报,与年审会计师师就审计工干装置排及审计经过中发皓的效实终止即时沟畅通,充分 发挥动孤立董事的监督干用。 己己己干为第叁届提名委员会主任委员,详细掌管提名委员会日日工干,实行 了提名委员会招集儿子人的专业天职,对公司董事、初级办人员的选择规范恭以次 提出产建议,详细复核提名候选人的供职阅世。 四、对公司终止即兴场考查的情景 2016 年度,己己己对公司终止了即兴场考查,关怀公司消费经纪情景、财政办 和外面部把持等制度的确立及实行述况。同时,经度过审阅公司文件、参加以各类会、 收听取报告请示等多种方法,即时了松公司经纪样儿子和能产生的经纪风险,注不测部 环境及市场变募化对公司战微规划的影响。对每壹个提提交董事会审议的议案,详细 查阅相干文件材料、即时终止考查、向相干机关和人员讯讯问,使用本身的专业知 识孤立、客不清雅、公整顿地行使表决权,在工干中僵持充分的孤立性,实在维养护了公 司和中小股东方的利更加。 五、投资者权利维养护工干 1、持续关怀公司的信息说出工干,使公司能严峻依照《深圳证券买进卖所股票 上市规则》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》等法度、法规和公 司《信息说出办方法》的拥关于规则,真实、正确、即时、完整顿地终止信息说出 工干。 2、依照《公司法》、《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》等法度 法规的要寻求实行孤立董事的天职,同时己己己壹直僵持慎重、勤政勉、忠实的绳墨, 增强大与其他董事、监事及初级办人员的沟畅通,提高决策才干,为推向公司固定健 经纪,发皓良好业绩,宗到应拥局部干用。 3、注重念书最新的法度、法规、规章制度,更是对触及到规范公司法人治水 理构造和社会帮群股东方权利维养护等相干法规。主动参加以各项事情培训班,活期学 习经公司董事会办公室传臻的中国证监会及其派出产机构、深提交所下发的拥关于最新 政策和法规文件,更片面地了松上市公司办的各项制度,时时提高己己己的履职 才干,结合己觉维养护社会帮群股东方权利的思惟观点,为公司的迷信决策惠风险备 范供更好的意见和建议,并推向公司进壹步规范运干。 六、其他工干 1、报告期内,不突发建议召开董事会的情景; 2、报告期内,不突发建议延聘或松职会计师师事政所的情景; 3、报告期内,不突发孤立延聘外面部审计机构和咨询机构的情景。 2017 年,己己己将依摄影干法度法规对孤立董事的规则和要寻求,持续详细慎重、 勤政勉尽责地实行孤立董事的天职,主动参加以公司各项严重决策,充分发挥动孤立董 事的干用,实在维养护所拥有股东方特佩是中小股东方的合法权利,为公司的强大健展开建 言献策。 特此报告! 善联群信息技术股份拥有限公司 孤立董事:_________________ 唐予华 2017 年 4 月 13 日

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